1. На данный момент Вы не авторизованы.
    Если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем, тогда Вы можете Войти.
    Если нет, то Вы можете зарегистрироваться и получить доступ к нашему форуму. Зарегистрироваться.
  2. Хочешь заработать?
    На нашем форуме действует система поощрения пользователей, за написанные сообщения и созданные темы.
    Как начать зарабатывать....
  3. Играешь в Покер?
    Вступай в клуб YuganForum.Ru на PokerStars, принимай участие в турнирах и индивидуальных играх, побеждай красиво!
    Как вступить в клуб....

В Нягани полицейские изобличили гражданина, занимавшегося незаконным предпринимательством,...

Тема в разделе "Новости", создана пользователем МВД ХМАО, 11 апр 2016.

  1. МВД ХМАО
    Оффлайн

    МВД ХМАО Новичок

    Регистрация:
    10 фев 2015
    Сообщения:
    9.959
    Симпатии:
    0
    Кредиты:
    9.959,00р
    Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по г. Нягани выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. В отношении 40-летнего директора фирмы полицейские возбудили уголовное дело.

    В ходе следствия стражи порядка изобличили подозреваемого в отмывании денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что предприниматель получил в результате деятельности фирмы доход в размере 35 миллионов рублей. В целях легализации выручки директор организации переводил денежные средства на свой банковский счет, а в дальнейшем представлял их как оплату за якобы оказанные им транспортные услуги в рамках ранее заключенного договора с одной из компаний. Таким образом, злоумышленник совершил отмывание денежных средств на сумму свыше 9 миллионов рублей.

    Следственным отделом ОМВД России по г. Нягани в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

    Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

    по материалам ОМВД России по г. Нягани

    Let's block ads! (Why?)